바이낸스에서 P2P거래는 어떻게 하나요?

댓글 4

1. 엄마손 · 2021-04-23 14:01:43

   p2p 몇번 해봤습니다. 테더를 원화로 구매했고요. 거래 신청하고 계좌에 제 이름으로 입금하면 확인 후 제 계좌로 테더를 보내줍니다. 중간에 바이낸스가 껴있어서 안전결제 시스템과 비슷하게 동작하는 것으로 보였습니다. 몇번 해보진 않았지만 문제는 없었고요. 한국인끼리 거래하면 별로 찝찝할 게 없는데 외국인과 거래를 하게되면 하나은행 111-2222-3333 예금주 abdul hamad 이런 식이라서 괜히 좀 찝찝합니다. 역시 문제 없이 거래를 잘 하긴 했습니다.
2. 다람쥐v · 2021-04-23 14:14:44 · 공감 2

   otc(p2p) 거래 가급적이면 안 하시는 게 좋습니다. 각 나라에서 계속해서 거래소에 kyc/aml 강화를 요구하고 있는 이유가 자금세탁이나 테러자금조달 때문입니다. 그런데 otc 거래는 누군지도 상대방한테 "현금"을 주거나 받는데 만약에 그 사람이 돈세탁 업자라면? 랜섬웨어로 벌어들인 비트코인을 현금화하는 거라면? 범죄도 급이 있는데 말씀하신 선의의 장물 취득 이런 거하곤 궤를 달리 합니다. 당연히 나는 선의로 otc 거래를 한 거지만 나중에 말썽에 휘말리면 제3자 특히 금감원, 검찰 이런 데에서 아 네 그러시군요 억울하시겠네요~ 하면서 내가 하는 말 그냥 다 믿어주지 않습니다. 조심하세요. 누구도 책임져주지 않습니다.
   
   그리고 kyc/aml 이런 게 아니더라도 외국인(정확히는 한국 거주자가 아닌 내외국인)과의 원화거래는, 외화 없이 원화만을 수반하는 거래임에도 불구하고 놀랍게도 외국환거래법의 적용을 받습니다. 몇 십만원 정도는 문제 없겠지만 금액이 커지면 유의하셔야 합니다.
3. 동경라멘 · 2021-07-09 19:51:46

   @다람쥐v님 불법자금이 거래소에서 거래가 이루어지면 그 자금을 거래한 사람이나 거래소도 법적 조치를 받는게 맞는건가요?
   개인대 개인만 법적조치를 받는건가요?
   중고나라에서 도난당한 노트북을 사면 산사람이 법적조치를 받는건가요?
   아리송해서 질문 올립니다.
4. 결론적으로 · 2021-04-23 14:21:07

   중고거래 같은거네요...